การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเว้นเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต่อต้านการขัดเงิน (AML) ที่ระบุเอาไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบปากคำสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบธุรกิจมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานดูแลดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อไม่ค่อยสบายใจก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลปัจจุบันนี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุงแก้ไข.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การควบคุมดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมตัวอย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบกิจการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและระบุแนวทางการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันการและมั่นคง
การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ่ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแต่งข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจึงควรห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบัน 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับปรุงหลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆก็ตามสำหรับการติดตาม บริษัท ที่รู้สึกว่ากำลังระบายสีตามหนทางกฎเกณฑ์เช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.